연방정부, 금융거래 감시 대폭 강화

밴쿠버 조선 news@vanchosun.com 기자의 다른 기사보기

최종수정 : 2006-07-07 00:00

에그몬트 그룹 센터 토론토에 건립

앞으로 캐나다 국내외로 오가는 금융거래 내역에 대한 감시가 강화될 전망이다.

캐나다 연방정부는 "국제금융거래 감시를 강화해 테러자금과 자금세탁을 적발하는데 주력하겠다"며 7일 국제 금융감시단체를 위한 토론토 사무실 건립을 지원한다고 발표했다.
짐 플래허티 재무장관과 스톡웰 데이 공공안전부 장관은 500만달러를 들여 향후 5년간 에그몬트 그룹을 위한 센터를 건립하겠다고 밝혔다. 에그몬트 그룹은 국제 조직범죄단과 테러단체 자금세탁 감시를 목적으로, 미국 주도로 1995년 출범해 101개국 국가 및 지역 금융감독 당국이 참가하고 있다. 캐나다 연방정부는 토론토에 에그몬트 그룹 센터를 건립하는 것 외에 오타와에 금융거래 및 보고서 분석센터(FINTRAC)도 건립키로 했다.

또한 연방정부는 "자금세탁 감시를 위한 아시아태평양 그룹에 참여하고 캐나다인 프랭크 스웨들러브씨가 향후 1년 임기로 G8 금융대책 특별팀(FATF)의 의장으로 활동하며 범죄와 테러관련 자금을 적발하기로 했다"고 밝혔다.

데이 공공안전부 장관은 "이번 조치들을 통해 캐나다가 잠재적인 테러 공격을 감지하고 대응하는데 큰 힘을 발휘할 것으로 보인다"며 "법령강화, 교통과 국경 보안강화, 테러 재정감시를 위한 국제적 협력체재 마련은 모두 캐나다인들을 보호하기 위한 조치이다"라고 말했다.

플래허티 재무장관은 이번 조치를 통해 "전통적인 자금 세탁 뿐만 아니라 서류상 증빙이 부족한 전신거래, '하왈라(hawala)'등 불법적인 자금송금과 비영리단체 기부금도 감시할 수 있게 된다"고 말했다.

캐나다 사생활보호 위원회는 정부의 금융거래 감시 강화에 대해 비판적인 입장을 보이고 있다. 위원회는 캐나다인 구좌가 미국 재무감시프로그램에 따라 감시 대상이 되고 있는지 여부를 답해줄 것을 캐나다 정부에 요구했다. 미국 애국법은 정부기관이 자국내 모든 기업의 고객명단과 정보를 요구해 받을 수 있게 보장하고 있어 상당수 미국기업이 영업하고 있는 캐나다에서는 관련 사항에 대한 반발이 높다.

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